Прокуратура ЮЗАО информирует:

Прокуратура Юго-Западного административного округа направила в суд уголовное дело в отношении 12 лиц, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 12 жителей г. Москвы в возрасте от 34 до 58 лет. Следственными органами они обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских
операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия)
обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в целях получения стабильного преступного дохода, решили создать организованную
группу для осуществления незаконной банковской деятельности в виде предоставления клиентам за денежное
вознаграждение инкассации наличных и транзитировании безналичных денежных средств в обход официальных
банковских структур и государственного контроля.

Для реализации своих целей участники преступного сообщества использовали расчетные счета подконтрольных им
организаций и индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемые вели телефонные переговоры в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы,
используя определенный сленг. Сумма незаконно извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, исходя из суммы денежных средств,
поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций в размере 8% за весь период функционирования
организованной преступной группы с марта по октябрь 2017 года превысила 2,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возврат к списку